Questão em destaque · Q1423738

Um processo financeiro que tenha por objetivo desvincular determinado montante em dinheiro de sua operação de origem constitui lavagem de dinheiro, ainda que os recursos tenham sid

CESPE CEBRASPE · PC SE · 2018

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P1423738

ID: 1423738

Direito PenalAssunto: Lei da Lavagem de Dinheiro - Lei nº 9.613/1998

Banca: CESPE CEBRASPE

Ano: 2018

Nível: Superior

Um processo financeiro que tenha por objetivo desvincular determinado montante em dinheiro de sua operação de origem constitui lavagem de dinheiro, ainda que os recursos tenham sido obtidos licitamente.

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