Questão em destaque · Q2794236
Em relação à comunicação de operações financeiras suspeitas e que podem se constituir em indícios do crime de lavagem de dinheiro, conforme preconiza a Lei n o 9.613, de 1998, tal
CESGRANRIO · CFC · 2023
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P2794236
ID: 2794236
Direito PenalAssunto: Lei da Lavagem de Dinheiro - Lei nº 9.613/1998
Banca: CESGRANRIO
Ano: 2023
Nível: Superior
Em relação à comunicação de operações financeiras suspeitas e que podem se constituir em indícios do crime de lavagem de dinheiro, conforme preconiza a Lei no 9.613, de 1998, tal comunicação deve ser feita à(ao)
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