Em uma investigação de lavagem de dinheiro, a fase de Integração é a mais difícil de ser detectada Essa fase se caracteriza por:

a colocação inicial do dinheiro ilícito no sistema financeiro.

a movimentação dos recursos por meio de transações complexas para disfarçar sua finalidade.

o retorno dos recursos ao criminoso, por meio de aplicações financeiras.

a falsificação de documentos contábeis para justificar a origem dos recursos.

a utilização de empresas fictícias para realizar as transações.