A capacidade tecnológica para o processamento dos dados relativos aos produtos e serviços de uma instituição, bem como o grau de conhecimento dos empregados em relação aos temas de

A capacidade tecnológica para o processamento dos dados relativos aos produtos e serviços de uma instituição, bem como o grau de conhecimento dos empregados em relação aos temas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao combate ao terrorismo, são fatores de baixo impacto na mensuração da qualidade dos controles internos.