Questão em destaque · Q5002452

A existência de políticas e diretrizes institucionais, mecanismos de identificação de clientes, registros de transações realizadas e definição de responsabilidades quanto ao proces

CESPE CEBRASPE · FUNPRESP EXE · 2022

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P5002452

ID: 5002452

Legislação ExtravaganteAssunto: Lei da Lavagem de Dinheiro - Lei nº 9.613/1998

Banca: CESPE CEBRASPE

Ano: 2022

Nível: Superior

A existência de políticas e diretrizes institucionais, mecanismos de identificação de clientes, registros de transações realizadas e definição de responsabilidades quanto ao processo de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro são essenciais para o estabelecimento de adequados sistemas de controles internos.