A "lavagem de dinheiro" no sistema financeiro ocorre quando:

Um indivíduo realiza depósitos frequentes de baixo valor.

Há conversão de bens provenientes de crimes em ativos legítimos para dificultar o rastreamento de sua origem ilícita.

Um banco autoriza operações financeiras sem comunicar o Banco Central.

Uma pessoa declara renda menor para evitar o pagamento de impostos.